跨国毒枭美国洗钱超两千万 最高量刑二十年

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西班牙毒枭洛佩兹于2011年被捕。当时，联邦特工在他和他的四个合伙人名下发现了17辆豪华车。联邦调查局还没有以这个贩毒集团的名义收集到超过10套高端公寓和26个银行账户。

根据法庭文件，从2001年到2011年，洛佩兹住在迈阿密海滩的一栋豪华复式别墅里，大部分购买活动都是通过空一家空壳公司进行的。2011年，洛佩兹的密友因在迈阿密国际机场非法携带大量美元而被调查。之后，洛佩兹通过从拉丁美洲向西班牙走私可卡因，然后将所得带到美国洗钱而建立的地下贩毒帝国在警方的调查下逐渐浮出水面。

检察院提供的法庭文件还列出了洛佩兹涉嫌的其他“不良行为”，包括2003年在夜总会企图杀害一名警察，以及在西班牙两次收买和谋杀他人。此外，在2011年，洛佩兹威胁要杀死他的妻子，因为她的妻子拒绝提交延长美国绿卡的申请。

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